Stammdaten
- Name
- Lothar Edwin Moll
- Wohnort
- Schwetzingen
- Jahrgang
- 1956
- Alter
- 69–70 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Rheintalstraße 35-43, 68723 Schwetzingen · HRB 712207
Aktiv
Rheintalstraße 35-43, 68723 Schwetzingen · HRB 721473
Aktiv
Bötzinger Straße 38, 79111 Freiburg im Breisgau · HRB 702545
Aktiv
Rheintalstraße 35-43, 68723 Schwetzingen · HRB 724493
Aktiv
Rheintalstraße 37-39, 68723 Schwetzingen · HRB 724551
Aktiv