Stammdaten
- Name
- Lokman Uzun
- Wohnort
- Kamp-Lintfort
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Zechenstraße 70, 47443 Moers · HRB 20296
Aktiv
Zum Eisenhammer 18, 46049 Oberhausen · HRB 35430
Aktiv
Moerser Str. 266, 47475 Kamp-Lintfort · HRB 25467
Gelöscht
Rheinberger Straße 439, 47445 Moers · HRB 18413
Aktiv
Zum Eisenhammer 18, 46049 Oberhausen · HRB 35844
Zuordnung 90 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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