Stammdaten
- Name
- Liuzhao Cai
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Josefstraße 10, 51377 Leverkusen · HRB 115938
Aktiv
Josefstraße 10, 51377 Leverkusen · HRB 111903
Aktiv
Josefstraße 10, 51377 Leverkusen · HRB 111880
In Liquidation
Josefstraße 10, 51377 Leverkusen · HRB 110896
Gelöscht
VR 11391
Aktiv
Sandstraße 87, 40789 Monheim am Rhein · HRB 85610
In Liquidation
Josefstraße 10, 51377 Leverkusen · HRB 112606
Aktiv
Josefstr. 10, 51377 Leverkusen · HRB 84937
Zuordnung 90 %Aktiv