Stammdaten
- Name
- Liudmyla Aleinikov
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1964
- Alter
- 61–62 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 16 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management16 Unternehmen
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 160381
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 194218
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstr. 58, 13187 Berlin · HRB 170621
Aktiv
c/o StB Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 174913
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 147780
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 191779
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 264215
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 169429
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 206369
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstr. 58, 13187 Berlin · HRB 170658
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 169870
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 247503
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 139219
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 165241
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 247485
Aktiv
c/o Steuerberater Stefan Hartung, Parkstraße 58, 13187 Berlin · HRB 200265
Aktiv