Stammdaten
- Name
- Lisa Bähner
- Wohnort
- Duisburg
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 9749
Aktiv
Emscherstraße 56, 45891 Gelsenkirchen · HRB 3012
Zuordnung 80 %Aktiv
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 7553
Zuordnung 80 %Aktiv
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 9783
Zuordnung 80 %Aktiv
Kappeler Straße 98, 40597 Düsseldorf · HRB 9718
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 8, 16727 Velten · HRB 10841
Zuordnung 80 %Gelöscht
Rhenus Platz 1, 59439 Holzwickede · HRB 7531
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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