Stammdaten
- Name
- Lior David Ehrlich
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Rossmarkt 15a, 60313 Frankfurt am Main · HRB 126368
Aktiv
Rossmarkt 15a, 60311 Frankfurt am Main · HRB 120738
Aktiv
Niddastraße 63, 60329 Frankfurt am Main · HRB 108513
Aktiv
Schäfergasse 27, 60313 Frankfurt am Main · HRB 102062
In Liquidation
Rossmarkt 15a, 60311 Frankfurt am Main · HRB 109925
Gelöscht
Rossmarkt 15a, 60311 Frankfurt am Main · HRB 139342
Zuordnung 80 %Aktiv