Stammdaten
- Name
- Lino Ernesto Ferda
- Wohnort
- Siegen
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Garnisonsring 35, 57072 Siegen · HRB 13423
Aktiv
Garnisonsring 35, 57072 Siegen · HRB 8751
Aktiv
Löhrstraße 22, 57072 Siegen · GsR 39
Gelöscht
Hermannstraße 10, 57072 Siegen · GsR 257
Aktiv
Am Alten Stadtplatz 10, 57072 Siegen · HRB 13600
Aktiv
Oskar-Jäger-Straße 143c, 50825 Köln · HRB 126093
Zuordnung 80 %Aktiv