Stammdaten
- Name
- Liana Frank
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 187948
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 214934
Zuordnung 80 %In Liquidation
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 212023
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 139689
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 143302
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 127824
Zuordnung 80 %In Liquidation
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 136721
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 232338
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 147717
Zuordnung 80 %Gelöscht
c/o TSC Reale Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 198228
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 136751
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 197869
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Real Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 198244
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o TSC Reale Estate Germany GmbH, Kurfürstendamm 187, 10707 Berlin · HRB 198231
Zuordnung 80 %Aktiv