Stammdaten
- Name
- Liam Fahandezh-Saadi
- Wohnort
- Mutterstadt
- Jahrgang
- 1998
- Alter
- 27–28 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Memeler Straße 99, 68307 Mannheim · HRB 744142
Aktiv
HRB 68628
Aktiv
Auf der Hanfröste 21, 67112 Mutterstadt · HRB 67729
Aktiv
Memeler Straße 99, 68307 Mannheim · HRB 750325
Aktiv
Memeler Str. 99, 68307 Mannheim · HRB 68633
Aktiv
Memeler Str. 99, 68307 Mannheim · HRB 69025
In Liquidation
Prokurist3 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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