Stammdaten
- Name
- Lev Kazarnovski
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1989
- Alter
- 36–37 Jahre
- Unternehmen
- 20, davon 18 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management17 Unternehmen
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 150760
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 261402
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 265551
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 249320
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 193571
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 142622
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 194600
Aktiv
Kantstr. 71, 10627 Berlin · HRB 78015
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 260711
Aktiv
Kurstraße 20, 13585 Berlin · HRB 220530
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · GsR 1845
Aktiv
Uhlandstraße 83/84, 10717 Berlin · HRB 227986
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 166946
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 177943
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 174625
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 228644
Aktiv
Otto-Suhr-Allee 74, 10585 Berlin · HRB 192086
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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