Stammdaten
- Name
- Leonid Zaletaev
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1973
- Alter
- 52–53 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Guardinistraße 55, 81375 München · HRB 240223
Aktiv
Ehrwalder Straße 7, 81377 München · HRB 164063
Gelöscht
Fürstenrieder Str. 279a, 81377 München · HRB 219379
Aktiv
Fürstenrieder Str. 279 a, 81377 München · HRB 172758
In Liquidation
Alte Münchner Str. 59a, 85774 Unterföhring · HRB 198550
Aktiv
Kastanienweg 11, 04178 Leipzig · HRB 33430
Aktiv
Kronenstraße 55-58, 10117 Berlin · HRB 104319
Gelöscht