Stammdaten
- Name
- Leonid Resman
- Wohnort
- München
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Nördliche Münchner Str. 18g, 82031 Grünwald · HRB 254252
Aktiv
Gröbenstr. 10, 81929 München · HRB 286342
Aktiv
EmilGeisStraße 3a, Büro 4, 82031 Grünwald · HRB 214042
Aktiv
Nördliche Münchner Str. 18g, 82031 Grünwald · HRB 220001
Aktiv
Birkenstraße 5, 82031 Grünwald · HRB 244874
Aktiv
Nördliche Münchner Str. 18g, 82031 Grünwald · HRB 214331
Aktiv
Nördliche Münchner Str. 18g, 82031 Grünwald · HRB 245192
Aktiv
c/o CWCS Projekt 2 GmbH, Kreuzweg 30, 82131 Gauting-Stockdorf · HRB 269114
In Liquidation
Gröbenstraße 10, 81929 München · HRB 286475
Aktiv
HRB 244874
Zuordnung 80 %Aktiv