Stammdaten
- Name
- Leonid Blitstein
- Wohnort
- Essen
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 14
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management14 Unternehmen
Jungbornweg 2a, c/o Blitstein, 45219 Essen · GsR 202
Aktiv
Rüttenscheider Str. 118, 45131 Essen · GsR 329
Aktiv
Breloher Steig 52, 45279 Essen · GsR 8
Aktiv
Rüttenscheider Str. 118, 45131 Essen · GsR 333
Aktiv
Jungbornweg 2a, c/o Blitstein, 45219 Essen · GsR 151
Gelöscht
c/o Blitstein, Jungbornweg 2 a, 45219 Essen · GsR 324
Aktiv
Rüttenscheider Str. 118, 45131 Essen · GsR 328
Aktiv
Jungbornweg 2 a, 45219 Essen · HRB 36761
Aktiv
Aktiv
Rüttenscheider Str. 118, 45131 Essen · GsR 330
Aktiv
Rüttenscheider Str. 118, 45131 Essen · GsR 331
Aktiv
Rüttenscheider Str. 118, 45131 Essen · GsR 332
Aktiv
Rüttenscheider Str. 118, 45131 Essen · GsR 353
Zuordnung 80 %Aktiv
Jungbornweg 2a, 45219 Essen · GsR 487
Zuordnung 80 %Aktiv