Stammdaten
- Name
- Leonid Aron
- Wohnort
- Isernhagen
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Tiestestraße 16-18, 30171 Hannover · HRB 211239
Aktiv
Zeißstraße 63, 30519 Hannover · HRA 205682
Aktiv
Tiestestraße 16-18, 30171 Hannover · HRB 218869
Aktiv
Tiestestr. 16-18, 30171 Hannover · HRB 214917
Aktiv
Tiestestr. 16-18, 30171 Hannover · HRB 226604
Aktiv
Tiestestraße 16-18, 30171 Hannover · HRB 231328
Zuordnung 80 %Aktiv