Stammdaten
- Name
- Leonhard Müller
- Wohnort
- Hilden
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 15, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Elisabeth-Selbert Str. 19, 40764 Langenfeld · HRB 90018
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 19 B, 40764 Langenfeld · HRB 101902
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 19 B, 40764 Langenfeld · HRB 100697
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 19b, 40764 Langenfeld · HRB 90615
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 19 B, 40764 Langenfeld · HRB 100668
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 19B, 40764 Langenfeld · HRB 106980
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 19B, 40764 Langenfeld · HRB 104224
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 19 B, 40764 Langefeld · HRB 99827
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Str. 19, 40764 Langenfeld · HRB 70356
Aktiv
Elisabeth-Selbert-Straße 19B, 40764 Langenfeld · HRB 110053
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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