Stammdaten
- Name
- Leonardo Schneider
- Wohnort
- Nürnberg
- Jahrgang
- 1992
- Alter
- 33–34 Jahre
- Unternehmen
- 10
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
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Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Virchowstraße 17 a, 90409 Nürnberg · HRB 34541
In Liquidation
Virchowstr. 17 a, 90409 Nürnberg · HRB 41394
Aktiv
Virchowstr. 17 a, 90409 Nürnberg · HRB 38910
Aktiv
Virchowstr. 17a, 90409 Nürnberg · HRB 36697
Aktiv
Virchowstr. 17a, 90409 Nürnberg · HRB 7517
Aktiv
Virchowstr. 17 a, 90409 Nürnberg · HRB 19315
Aktiv
Virchowstr. 17 a, 90409 Nürnberg · HRB 8679
Aktiv
Virchowstr. 17 a, 90409 Nürnberg · HRB 35279
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist2 Unternehmen
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