Stammdaten
- Name
- Leonard Obelev
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Wilhelm-Kuhr-Straße 5, 13187 Berlin · HRB 215050
Aktiv
c/o Viktor Holpert, Wilhelm-Kuhr-Straße 5, 13187 Berlin · HRB 217379
Aktiv
c/o Viktor Holpert, Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 213294
Aktiv
Lübsche Straße 15, 23966 Wismar · HRB 12382
Aktiv
c/o Viktor Holpert, Wilhelm-Kuhr-Straße 5, 13187 Berlin · HRB 82270
Aktiv
c/o Viktor Holpert, Kurfürstendamm 102, 10711 Berlin · HRB 213813
Aktiv