Stammdaten
- Name
- Leonard O'Brien
- Unternehmen
- 10, davon 0 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
c/o Optas GmbH, Cicerostraße 21, 10709 Berlin · HRB 99869
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 09.09.2010
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 101398
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 04.10.2010
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 99670
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2010
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 99663
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 28.09.2010
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 99669
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 19.10.2010
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 100318
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 23.08.2010
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 100700
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 18.08.2010
c/o Optas GmbH, Cicerostraße 21, 10709 Berlin · HRB 101407
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 30.09.2010
Mecklenburgische Straße 57, 14197 Berlin · HRB 101399
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 29.09.2010
c/o Optas GmbH, Cicerostraße 21, 10709 Berlin · HRB 101475
Zuordnung 80 %Ehemalig bis 25.08.2010