Stammdaten
- Name
- Leonard Nolte
- Wohnort
- Wuppertal
- Jahrgang
- 1996
- Alter
- 29–30 Jahre
- Unternehmen
- 8
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Bonner Straße 12, 51379 Leverkusen · HRB 115881
Aktiv
Oberheidter Straße 70a, 42349 Wuppertal · HRB 32669
Aktiv
Deutscher Ring 65, 42327 Wuppertal · HRB 33158
Aktiv
Hastener Str. 106, 42349 Wuppertal · HRB 10072
Aktiv
Oberheidter Straße 70a, 42349 Wuppertal · HRB 33301
Aktiv
Industriestraße 26, 26188 Edewecht · HRB 211233
Aktiv
Vor der Beule 25, 42277 Wuppertal · HRB 22277
Zuordnung 80 %Aktiv
HRB 26904
Zuordnung 80 %Aktiv