Stammdaten
- Name
- Leonard Benning
- Wohnort
- London
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 8, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hauptstraße 2, 97488 Stadtlauringen · HRB 263752
Aktiv
Dingbänger Weg 350, 48161 Münster · HRB 22124
Aktiv
Rickermanns Esch 6a, 49549 Ladbergen · HRB 265213
Aktiv
Rickermanns Esch 6a, 49549 Ladbergen · HRB 268418
Aktiv
Hauptstraße 2, 97488 Stadtlauringen · HRB 285712
In Liquidation
Dingbängerweg 350, 48161 Münster · GsR 624
Zuordnung 80 %Aktiv