Stammdaten
- Name
- Leo Wilmering
- Wohnort
- Vechta
- Jahrgang
- 1965
- Alter
- 60–61 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Große Straße 44, 49377 Vechta · HRB 205726
Aktiv
Industriering 10 a, 49393 Lohne · HRB 213774
Aktiv
Industriering 10a, 49393 Lohne (Oldenburg) · GsR 617
Aktiv
Industriering 10 a, 49393 Lohne · GsR 772
Gelöscht
Krimpenforter Berg 12, 49393 Lohne · HRB 220573
Aktiv
Bremer Str. 49, 28816 Stuhr · HRB 110169
Aktiv
Amselstraße 17, 49377 Vechta · GsR 1826
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
Details gesperrt
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