Stammdaten
- Name
- Leo Rokeach
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1948
- Alter
- 77–78 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Haynauer Str. 61-63, 12249 Berlin · HRB 131717
Aktiv
Haynauer Str. 61 - 63, 12249 Berlin · HRB 116507
Aktiv
Haynauer Straße 61 - 63, 12249 Berlin · HRB 184906
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 141618
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 198880
Aktiv
c/o Terra-Contor-Immobiliengesellschaft mbH, Spichernstraße 24, 10777 Berlin · GsR 1832
Aktiv
Spichernstraße 24, 10777 Berlin · HRB 209917
Aktiv
Dorotheenstraße 53, c/o Silke Jobst-Karaday lmmobilienverwaltung, 22301 Hamburg · GsR 1658
Aktiv
Kommanditist2 Unternehmen
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Komplementär2 Unternehmen
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