Stammdaten
- Name
- Leo Dr. Schoofs
- Wohnort
- Südlohn
- Jahrgang
- 1966
- Alter
- 59–60 Jahre
- Unternehmen
- 7
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Zweigniederlassung errichtet unter gleichem Namen mit Zusatz · PR 3820
Aktiv
Meckenemstraße 14, 46395 Bocholt · HRB 20052
Aktiv
Anton-Lutter-Straße 9-11, 46342 Velen · HRB 13705
Gelöscht
Vreden · VR 1496
Aktiv
Winterswijker Str. 8, 46354 Südlohn · HRB 15394
Aktiv
Anton-Lutter-Straße 9-11, 46342 Velen · HRB 14755
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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