Stammdaten
- Name
- Lena Wallenhorst
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1978
- Alter
- 47–48 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin · HRB 170259
Aktiv
Schackstr. 5, 80539 München · GsR 1197
Aktiv
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin · HRB 172673
Aktiv
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin · HRB 183949
Aktiv
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin · HRB 203348
Aktiv
HRB 190356
Aktiv
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin · HRB 164510
Aktiv
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin · HRB 203364
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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