Stammdaten
- Name
- Lena Levit
- Wohnort
- Hannover
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 5, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Mergenthalerstraße 14, 30880 Laatzen · HRB 219894
Aktiv
Hobrechtstr. 80, 12043 Berlin · HRB 224799
Gelöscht
Nieschlagstraße 23, 30449 Hannover · HRB 219844
Aktiv
Hobrechtstraße 80, 12043 Berlin · HRB 291952
Zuordnung 80 %Aktiv