Stammdaten
- Name
- Lena Gertken
- Wohnort
- Klein Berßen
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Hauptstraße 1, 49849 Wilsum · HRB 219550
Aktiv
Sögeler Straße 2, 49777 Klein Berßen · HRB 210293
Aktiv
Sögeler Str. 2, 49777 Klein Berßen · HRB 120767
Aktiv
Am Brink 2, 49751 Werpeloh · HRB 222920
Zuordnung 80 %Aktiv
Am Brink 2, 49751 Werpeloh · HRB 222929
Zuordnung 80 %Aktiv