Stammdaten
- Name
- LeaSophie Cramer
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1987
- Alter
- 38–39 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Stargarder Str. 55 A, 10437 Berlin · HRB 142203
Aktiv
Heinrich-Roller-Straße 16 B, 10405 Berlin · HRB 241175
Aktiv
c/o Martin Rost, Gartenstraße 100, 10115 Berlin · HRB 166615
Aktiv
Saarbrücker Straße 37a, 10405 Berlin · HRB 272855
Zuordnung 80 %Aktiv
c/o AchtBerlin, Schönhauser Allee 8, 10119 Berlin · HRB 276782
Zuordnung 80 %Aktiv