Stammdaten
- Name
- Lea Hacker
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Kolberger Straße 4, 91550 Dinkelsbühl · HRB 7278
Zuordnung 80 %Aktiv
Adickesallee 51-53, 60322 Frankfurt am Main · HRB 125656
Zuordnung 80 %Aktiv
August-Horch-Straße 12, 55129 Mainz · HRB 51224
Zuordnung 80 %Aktiv
Rosenbergstraße 19, 70176 Stuttgart · HRB 778799
Zuordnung 80 %Aktiv
Berliner Straße 5, 73728 Esslingen am Neckar · HRB 795275
Zuordnung 80 %Aktiv
Gabriel-von-Seidl-Straße 81, 67550 Worms · HRB 50354
Zuordnung 80 %Gelöscht