Stammdaten
- Name
- Laurent Constantin Georg Lazar
- Wohnort
- Hamburg
- Jahrgang
- 1990
- Alter
- 35–36 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Untere Querstraße 3, 23730 Neustadt in Holstein · HRB 18338
Aktiv
Am Royberg 8, 21266 Jesteburg · GsR 331
Aktiv
Neumühlen 23, 22763 Hamburg · HRB 161777
Aktiv
Hausseestr. 14, 16798 Fürstenberg/Havel · HRB 298027
Zuordnung 80 %Aktiv
Natruper Straße 24, 49076 Osnabrück · HRB 211128
Zuordnung 80 %Aktiv