Stammdaten
- Name
- Laurence David Zimmer
- Wohnort
- Merzig
- Jahrgang
- 2001
- Alter
- 24–25 Jahre
- Unternehmen
- 17
- Rollen
- Management, Prokurist, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
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OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
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UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Chausseestraße 119, 10115 Berlin · HRB 220808
Aktiv
Am Tocksberg 1b, 66663 Merzig · HRB 109297
Aktiv
Am Tocksberg 1 a, 66663 Merzig · HRB 100202
Aktiv
Am Tocksberg 1b, 66663 Merzig · HRB 108010
Aktiv
Unter den Linden 10, 10117 Berlin · HRB 270492
Aktiv
Am Tocksberg 1b, 66663 Merzig · GsR 705
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist10 Unternehmen
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