Stammdaten
- Name
- Laura Peters
- Wohnort
- Bergheim
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 11 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Detmolder Straße 20, 33102 Paderborn · HRB 17674
Aktiv
Am Wiesenbusch 3, 45966 Gladbeck · HRB 9116
Aktiv
Maybachstraße 1 a, 50259 Pulheim · HRB 41336
Aktiv
Maarweg 165, 50825 Köln · HRB 41354
Aktiv
Sommerhaus 21, 50129 Bergheim · HRB 114406
Aktiv
Karl-Klein-Ring 2, 63691 Ranstadt · HRB 4687
Aktiv
Maarweg 165, 50825 Köln · HRB 116852
Aktiv
Maybachstraße 11, 50259 Pulheim · HRB 46889
Aktiv
Am Wiesenbusch 3, 45966 Gladbeck · HRB 14136
Aktiv
Maybachstraße 11, 50259 Pulheim · HRB 96344
Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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