Stammdaten
- Name
- Lars Witthake
- Wohnort
- Osnabrück
- Jahrgang
- 1981
- Alter
- 44–45 Jahre
- Unternehmen
- 9, davon 4 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Gleiwitzerstraße 14, 41751 Viersen · HRB 22860
Aktiv
Burggrafenstraße 5a, 40545 Düsseldorf · HRB 99766
Aktiv
Tassiloplatz 25, 81541 München · HRB 289823
Aktiv
Kurhausweg 2 - 4, 79877 Friedenweiler · HRB 706866
Zuordnung 80 %Aktiv