Stammdaten
- Name
- Lars Winkler
- Wohnort
- Düsseldorf
- Jahrgang
- 1968
- Alter
- 57–58 Jahre
- Unternehmen
- 6
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Birkenstraße 111, 40233 Düsseldorf · GsR 673
Aktiv
c/o Wilhelm RAe, Reichsstraße 43, 40217 Düsseldorf · GsR 672
Aktiv
Rennbaumstraße 29, 51379 Leverkusen · GsR 271
Aktiv
Zweigniederlassung unter gleichem Namen errichtet in · PR 1597
Aktiv
Reichsstraße 43, 40217 Düsseldorf · GsR 679
Aktiv
VR 2810
Zuordnung 50 %Aktiv