Stammdaten
- Name
- Lars Timm
- Wohnort
- Stördorf
- Jahrgang
- 1977
- Alter
- 48–49 Jahre
- Unternehmen
- 31, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Lindenstraße 2, 39291 Möser OT Lostau · HRB 2002
In Liquidation
Pfeifferstr. 10, 39114 Magdeburg · HRB 5779
In Liquidation
Pfeifferstraße 10, 39114 Magdeburg · HRB 105719
In Liquidation
Pfeifferstraße 10, 39114 Magdeburg · HRA 2445
In Liquidation
Pfeifferstraße 10, 39114 Magdeburg · HRA 6429
Aktiv
Martin-Luther-Platz 22, 40212 Düsseldorf · HRB 107876
Zuordnung 80 %Aktiv
Johannes-Ritter-Straße 100, 21502 Geesthacht · HRB 26384
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist3 Unternehmen
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Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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