Stammdaten
- Name
- Lars Schaumann
- Wohnort
- Kassel
- Jahrgang
- 1991
- Alter
- 34–35 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Falderbaumstraße 16, 34123 Kassel · HRB 17492
Aktiv
Falderbaumstraße 16, 34123 Kassel · HRB 15122
Aktiv
Dennhäuser Str. 60, 34134 Kassel · HRB 16624
Aktiv
Falderbaumstr. 16, 34123 Kassel · HRB 16988
Aktiv
Dennhäuser Straße 62, 34134 Kassel · HRB 16320
Aktiv
Dennhäuser Straße 62, 34134 Kassel · HRB 18560
Aktiv
Dennhäuser Straße 62, 34134 Kassel · HRB 20263
Zuordnung 80 %Aktiv
Dennhäuser Straße 62, 34134 Kassel · HRB 20402
Zuordnung 80 %Aktiv