Stammdaten
- Name
- Lars Reimann
- Wohnort
- Wandlitz
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 6, davon 5 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Breitscheidstraße 3b, 16348 Wandlitz · HRB 20542
Aktiv
Breitscheidstraße 3b, 16348 Wandlitz · HRB 221579
In Liquidation
Breitscheidstraße 3b, 16348 Wandlitz · HRB 20322
In Liquidation
Kolonnenstraße 8, 10827 Berlin · HRB 257065
Aktiv
Alt-Moabit 92, 10559 Berlin · HRB 195296
In Liquidation