Stammdaten
- Name
- Lance Edward D´Amico
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Industriering 10, 86675 Buchdorf · HRB 949
Zuordnung 80 %Aktiv
Sandwiesenstraße 7, 72793 Pfullingen · HRB 782626
Zuordnung 80 %Aktiv
Bruckwiesenstr. 17-19, 71384 Weinstadt · HRB 740258
Zuordnung 80 %Aktiv
August- Häußer- Straße 10, 74080 Heilbronn · HRB 5998
Zuordnung 80 %Aktiv