Stammdaten
- Name
- Lance Edward D'Amico
- Wohnort
- Westport, Connecticut
- Jahrgang
- 1969
- Alter
- 56–57 Jahre
- Unternehmen
- 4
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management4 Unternehmen
Bruckwiesenstraße 17-19, 71384 Weinstadt · HRB 798296
Aktiv
Ostenfeldmark 16, 59557 Lippstadt · HRB 5515
Zuordnung 80 %Aktiv
Obere Zeil 2, 61440 Oberursel (Taunus) · HRB 9652
Zuordnung 80 %Aktiv
Sinsheimer Straße 6, 75179 Pforzheim · HRB 718241
Zuordnung 80 %Aktiv