Stammdaten
- Name
- Labinot Elshani
- Wohnort
- Swisstal
- Jahrgang
- 1980
- Alter
- 45–46 Jahre
- Unternehmen
- 27, davon 12 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
Walter-Gropius-Straße 28, 50126 Bergheim · HRB 107898
Aktiv
Gärtnerstraße 9, 25770 Hemmingstedt · HRB 12322
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 19248
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 19287
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 19222
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 18837
Aktiv
Holter Feld 48, 47638 Straelen · HRB 19345
Aktiv
Blesdücker Weg 6, 41517 Grevenbroich · HRB 14033
Aktiv
Am Alten Sägewerk 9, 53913 Swisttal · HRB 28534
Aktiv
Gärtnerstraße 9, 25770 Hemmingstedt · HRB 7586
Aktiv
Walter-Gropius-Straße 28, 50126 Bergheim · HRB 110669
Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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