Stammdaten
- Name
- Kushal Patel
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Gabrielenstraße 9, 80636 München · HRB 159991
Zuordnung 80 %Aktiv
Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main · HRB 108590
Zuordnung 80 %Aktiv
Altrottstraße 31, 69190 Walldorf · HRB 733189
Zuordnung 80 %Aktiv
Schwannstraße 10, 40476 Düsseldorf · HRB 18232
Zuordnung 80 %Aktiv
Opernplatz 14, 60313 Frankfurt am Main · HRB 48367
Zuordnung 80 %Aktiv