Stammdaten
- Name
- Kurt Willems
- Wohnort
- Selfkant
- Jahrgang
- 1972
- Alter
- 53–54 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 9 aktiv
- Rollen
- Management, Prokurist, Beteiligungen, Kommanditist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management8 Unternehmen
Raiffeisenstraße 10-12, 52538 Selfkant · GsR 149
Aktiv
VR 70422
Aktiv
Pfarrer-Hecker-Str. 8, 41849 Wassenberg · HRB 10312
Aktiv
Raiffeisenstraße 10-12, 52538 Selfkant · GsR 128
Aktiv
Roermonder Straße 9-11, 41849 Wassenberg · HRB 15806
Aktiv
Flutgraf 3, 52525 Heinsberg · GsR 589
Aktiv
Tannenwaldstraße 30 A, 41849 Wassenberg · HRB 14368
Aktiv
Raiffeisenstraße 10-12, 52538 Selfkant · GsR 930
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
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Kommanditist1 Unternehmen
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