Stammdaten
- Name
- Kurt Berlin
- Wohnort
- Stahnsdorf
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 12, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 132431
Aktiv
Haidelweg 46, 81241 München · HRB 174184
Aktiv
Haidelweg 46, 81241 München · HRB 294159
Gelöscht
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 149735
Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 227687
Aktiv
HRB 222151
Aktiv
Haidelweg 46, 81241 München · HRB 190824
Aktiv
Emdener Straße 70, 50735 Köln · HRB 124139
Zuordnung 80 %Aktiv
Tauentzienstraße 13, 10789 Berlin · HRB 278028
Zuordnung 80 %Aktiv