Stammdaten
- Name
- Kunal Sabharwal
- Wohnort
- Delhi
- Jahrgang
- 1976
- Alter
- 49–50 Jahre
- Unternehmen
- 19, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Hauptstraße 33, 77652 Offenburg · HRB 710162
Aktiv
Bonner Straße 25, 53773 Hennef · HRB 9138
Gelöscht
Industriestr. 4, 99820 Hörselberg-Hainich · HRB 502512
In Liquidation
Industriestr. 4, 99820 Hörselberg-Hainich · HRB 502524
In Liquidation
Industriestraße 4, 99820 Hörselberg-Hainich · HRB 405233
In Liquidation
Neue Str. 1, 74538 Rosengarten · HRB 571623
Zuordnung 80 %Aktiv