Stammdaten
- Name
- Kubilay Kapucu
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1994
- Alter
- 31–32 Jahre
- Unternehmen
- 11, davon 10 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management10 Unternehmen
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 270353
Aktiv
Sonnenallee 40, 12045 Berlin · HRB 273886
Aktiv
Sonnenallee 9, 12047 Berlin · HRB 273734
Aktiv
Sonnenallee 9, 12047 Berlin · HRB 273708
Aktiv
Sonnenallee 38, 12045 Berlin · HRB 273984
Aktiv
Sonnenallee 38, 12045 Berlin · HRB 273890
Aktiv
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 275400
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 275399
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 275426
Zuordnung 80 %Aktiv
Unter den Linden 21, 10117 Berlin · HRB 275451
Zuordnung 80 %Aktiv