Stammdaten
- Name
- Kristina Schwirrat
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1984
- Alter
- 41–42 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Köpenicker Straße 125, 10179 Berlin · HRB 17970
Aktiv
Köpenicker Straße 125, 10179 Berlin · HRB 220922
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Köpenicker Straße 125, 10179 Berlin · HRB 117956
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Köpenicker Straße 125, 10179 Berlin · HRB 178432
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Köpenicker Straße 125, 10179 Berlin · HRB 154738
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Köpenicker Straße 125, 10179 Berlin · HRB 111094
Zuordnung 80 %Aktiv
Köpenicker Straße 125, 10179 Berlin · HRB 169740
Zuordnung 80 %Aktiv
Prokurist2 Unternehmen
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