Stammdaten
- Name
- Kristian Dupper
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1982
- Alter
- 43–44 Jahre
- Unternehmen
- 7, davon 6 aktiv
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management6 Unternehmen
Breite Str. 3, c/o ORTHPARTNERS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG, 40213 Düsseldorf · HRB 175610
In Liquidation
c/o Ernst & Young Law GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Herrn Kristian · HRB 204110
In Liquidation
c/o ORTHPARTNERS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG Breite Straße 3, 40213 Düsseldorf · HRB 16068
In Liquidation
c/o ORTHPARTNERS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG; Breite Straße 3, 40213 Düsseldorf · HRB 14840
In Liquidation
Breite Straße 3, c/o ORTHPARTNERS Rechtsanwaltsgesellschaft mbH & Co. KG, 40213 Düsseldorf · HRB 241696
Zuordnung 80 %In Liquidation
c/o Trackunit GmbH, Ericusspitze 4, 20457 Hamburg · HRB 227201
Zuordnung 80 %In Liquidation