Stammdaten
- Name
- Krasimir Cholakov
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1975
- Alter
- 50–51 Jahre
- Unternehmen
- 5
- Rollen
- Management
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management5 Unternehmen
Zeppelinstraße 30, 28844 Weyhe · HRB 210374
Aktiv
c/o Schaffner Deutschland GmbH, Ahornallee 9, Gebäude C, 33106 Paderborn · HRB 15234
Aktiv
Zeppelinstraße 30, 28844 Weyhe · HRB 206354
Aktiv
OttoLilienthalStr. 18, 28199 Bremen · HRB 210374
Zuordnung 80 %Gelöscht
OttoLilienthalStraße 18, 28199 Bremen · HRB 42061
Zuordnung 80 %Aktiv