Stammdaten
- Name
- Konstantins Polakovs
- Wohnort
- Berlin
- Jahrgang
- 1971
- Alter
- 54–55 Jahre
- Unternehmen
- 10, davon 7 aktiv
- Rollen
- Management, Beteiligungen
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management7 Unternehmen
Kurfürstendamm 132 A, 10711 Berlin · HRB 224011
Aktiv
Wilmersdorfer Straße 165, 10585 Berlin · HRB 223980
Aktiv
Tempelhofer Damm 199, 12099 Berlin · HRB 207315
Aktiv
Behlertstraße 3A, Haus B2, 14467 Potsdam · HRB 225431
Gelöscht
Großenhainer Str. 98, 01127 Dresden · HRB 45972
Aktiv
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 17534
Zuordnung 80 %Aktiv
Seeweg 12, 12529 Schönefeld · HRB 17714
Zuordnung 80 %Aktiv