Stammdaten
- Name
- Konstantinos Varlas
- Wohnort
- Frankfurt am Main
- Jahrgang
- 1967
- Alter
- 58–59 Jahre
- Unternehmen
- 9
- Rollen
- Management, Prokurist
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management9 Unternehmen
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden · HRB 32330
Aktiv
Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn · HRB 116662
Aktiv
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden · HRB 9606
Aktiv
Sachsenkamp 5, 20097 Hamburg · HRB 157360
Aktiv
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden · HRB 12889
Aktiv
Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn · HRB 116658
Aktiv
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden · HRB 12504
Aktiv
Max-Planck-Ring 2, 65205 Wiesbaden · HRB 31478
Aktiv
Helfmann-Park 7, 65760 Eschborn · HRB 117481
Aktiv
Prokurist1 Unternehmen
Details gesperrt
Rolle, Anschrift und Registerdaten je Unternehmen sind mit Explorer abrufbar.
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