Stammdaten
- Name
- Konstantinos Tsakiridis
- Wohnort
- Trebur
- Jahrgang
- 1983
- Alter
- 42–43 Jahre
- Unternehmen
- 13
- Rollen
- Management, Beteiligungen, Kommanditist, Komplementär
Sanktionsstatus
Abgleich der Person gegen sechs Sanktions- und PEP-Listen.
Ergebnis gesperrt
Der Abgleich der Person gegen 6 Listen ist mit Explorer abrufbar.
Sanktionsprüfung freischaltenTeil von Explorer
EU-Finanzsanktionsliste
Verordnung (EU) 2580/2001 und Folgeakte
Ergebnis gesperrt
OFAC SDN List
US-Treasury, Specially Designated Nationals
Ergebnis gesperrt
UK HM Treasury
UK Sanctions List
Ergebnis gesperrt
UN Consolidated List
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
Ergebnis gesperrt
SECO Schweiz
Staatssekretariat für Wirtschaft
Ergebnis gesperrt
PEP & RCA
Politisch exponierte Personen und deren Umfeld
Ergebnis gesperrt
Freigeschaltet siehst du je Liste Treffer oder kein Treffer und den Zeitpunkt des Abgleichs. Das Ergebnis ersetzt keine eigene Sorgfaltsprüfung nach GwG.
Management11 Unternehmen
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 136710
Gelöscht
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 98783
Aktiv
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 98878
Aktiv
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 106820
Aktiv
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 107507
Aktiv
Konrad-Zuse-Straße 5a, 69514 Laudenbach · HRB 748072
Aktiv
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 136689
Gelöscht
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 102866
Aktiv
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 107523
Aktiv
An der Friedrichshöhe 5, 65451 Kelsterbach · HRB 108496
Zuordnung 80 %Aktiv
Rostädter Straße 14, 63303 Dreieich · HRB 58425
Zuordnung 80 %Aktiv
Kommanditist1 Unternehmen
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Komplementär1 Unternehmen
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